Hironic Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

하이로닉/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,745		- 매출액
- 부채총계	8,412		- 영업이익	4,561
- 자본금	1,410		- 당기순이익	4,222
- 자본총계	64,332		*주당순이익(원)	342
나. 연결	- 자산총계	67,514		- 매출액
- 부채총계	8,815		- 영업이익	3,581
- 자본금	1,410		- 당기순이익	2,930
- 자본총계	58,699		*주당순이익(원)	231
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 및 사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사인 선임 보고,영업보고 나. 의결사항 - 제1호의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 사외이사 김호영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 사내이사 권금례 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호의안 : 사내이사 반호석 선임의 건 ☞ 부결 - 제7호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제8호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제9호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 결의 사항의 구체적인 내용은 2023. 03. 14. 공시한 주주총회 소집공고 내용과 2023. 03. 21. 감사보고서 및 사업보고서 내용을 참고하시기 바랍니다. - 제1호 의안인 재무제표승인안에서 승인된 재무제표는 2023. 03. 21. 공시된 감사보고서에 따라 일부 수정된 재무제표입니다. - 선임된 사외이사와 사내이사의 취임 예정일은 2023. 03. 31.입니다. - 정관 개정안이 가결됨에 따라 향후 이익배당에 따른 기준일은 이사회결의를 통하여 결정합니다.
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권금례	1966-03	3	신규선임	2023.01.~현재 (주)하이로닉 전무이사 2006.09.~2022.09. 벡톤디킨슨코리아(주) Business Director 2004.01.~2006.09. 바이어스도르프코리아(유) Group Brand Manager

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호영	1959-02	3	신규선임	2022.03.~ 현재 법무법인(유한)강남변호사 1986.03.~ 2022. 02. 검찰청 검사	해당 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-