Soulbrain Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

솔브레인홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,063,087		- 매출액
- 부채총계	66,206		- 영업이익	6,719
- 자본금	10,482		- 당기순이익	7,249
- 자본총계	996,880		*주당순이익(원)	351
나. 연결	- 자산총계	1,689,281		- 매출액
- 부채총계	507,496		- 영업이익	73,497
- 자본금	10,482		- 당기순이익	59,539
- 자본총계	1,181,785		*주당순이익(원)	3,107
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,512,470,810
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.66
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제34기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-김봉석) → 원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건(신규-임성열) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉석	1966-07	3	신규선임	현) 솔브레인홀딩스 전략기획실장 전) 솔브레인 근무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성열	1963-07	3	신규선임	상근	전) 레인보우캐피탈파트너스 상임고문 및 준법감시인 전) 우리펀드서비스 상근감사 및 고문 전) 예금보험공사 이사 전) 한화종합금융 근무