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AGM Information • Mar 29, 2023

바이오노트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,757,002	- 매출액
- 부채총계		156,850	- 영업이익	295,410
- 자본금		50,938	- 당기순이익	307,798
- 자본총계		1,600,152	*주당순이익(원)	3,277
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,096,584	- 매출액
- 부채총계		49,612	- 영업이익	298,440
- 자본금		50,938	- 당기순이익	149,679
- 자본총계		1,046,973	*주당순이익(원)	1,594
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	490
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			49,919,263,520
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 외부감사인선임 보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인 *배당금: 490원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 조영식) ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)부터 외부감사인은 한영회계법인으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영식	1961-06	3	신규선임	에스디바이오센서 ㈜ 이사회 의장 (現) 서울대학교 수의학 박사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	12. 동물용 의료기기 임대업		신제품 런칭
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 동물의 복제 및 형질전환 동물생산 2. 동물의 사료 제조업 3. 인체, 동물용 진단시약의 개발 및 제조업 4. 인체, 동물용 치료제의 개발 및 제조업 5. 진단용 시약 연구, 용역업 6. 인체, 동물용 진단시약, 원료 및 보조시약, 연구용 시약 수출업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 의약품 등의 제조 및 판매업 9. 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업 10. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 11. 연구용역 및 투자업무 12. 각 호에 도,소매업 13. 부동산임대업 14. 각 항과 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~11. 좌동 12. 동물용 의료기기 임대업 13. 각 호에 관련된 도,소매업 14. 부동산 임대업 15. 각 호에 관련된 부대사업 일체	-