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AGM Information • Mar 29, 2023

대호특수강/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,290		- 매출액
- 부채총계	137,996		- 영업이익	334
- 자본금	39,820		- 당기순이익	-4,713
- 자본총계	47,294		*주당순이익(원)	-632
나. 연결	- 자산총계	217,963		- 매출액
- 부채총계	165,218		- 영업이익	901
- 자본금	39,820		- 당기순이익	-4,218
- 자본총계	52,745		*주당순이익(원)	-632
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최영민 (신규선임) - 제3-2호 : 사내이사 변태용 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영민	1965-12	3년	신규선임	(현)(주)영흥 대표이사
변태용	1972-12	3년	신규선임	(주)영흥 관리팀장 (현)대호특수강 이사