PAVONINE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

파버나인/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,811		- 매출액
- 부채총계	52,082		- 영업이익	1,787
- 자본금	7,144		- 당기순이익	731
- 자본총계	62,729		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	142,639		- 매출액
- 부채총계	65,661		- 영업이익	11,153
- 자본금	7,144		- 당기순이익	7,289
- 자본총계	76,978		*주당순이익(원)	566
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,263,827,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	20
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	12,638,274
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사2인(사외이사1인포함),감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인 사외이사 1인) - 제 3-1호의안 : 사내이사 양 용섭 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제 3-2호의안 : 사외이사 장 유성 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호의안 : 상근감사 고선석 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 2월 24일 현금배당결정공시한 배당금액 총액 1,262,125,400원은 배당가능주식수 산출과 관련하여 본 정기주주총회에서 1,263,827,400원으로 수정 결정되었읍니다 - 현금배당결정공시의 정정공시는 본 주주총회 결과보고서로 대체합니다.
※관련공시		2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양용섭	1964-06	3	신규선임	1987.02 전북대학교 졸업 2014.02 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사 1987.05 ~ 2001.12 (주)대성 상무 2001.01 ~ 현대 (주)파버나인 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장유성	1962-06	3	신규선임	1986.02 연세대학교 경영학과 석사 1986.01 ~ 2012.06 현대자동차 재경본부 이사대우 2012.07 ~ 2017.12현대자동차그룹 기획조정실 상무 2018.01 ~ 2020.05현대모비스 상무 2020.06 ~ 2021.05 현대모비스 자문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고건석	1963-09	3	신규선임	상근	1988.02 전남대학교 무역학과 졸업 1988.12 ~ 2020.02 KB국민은행 지점장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-