EUSU HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 85기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		524,926	- 매출액
- 부채총계		79,255	- 영업이익	29,646
- 자본금		65,105	- 당기순이익	44,119
- 자본총계		445,671	*주당순이익(원)	1,218
나. 개별(별도)	- 자산총계		268,364	- 매출액
- 부채총계		9,097	- 영업이익	-5,636
- 자본금		65,105	- 당기순이익	26,252
- 자본총계		259,267	*주당순이익(원)	1,101
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,799,566,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. -금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다. - 상기 1항의 연결 주당순이익은 지배기업소유주지분순이익에 대한 주당순이익입니다.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성용	1962-03	3	신규선임	(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO),신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 (전)AT Kearney 초대 한국 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성용	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO),신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 (전)AT Kearney 초대 한국 대표