HANSAE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

한세실업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,239,211	- 매출액
- 부채총계		702,125	- 영업이익	179,586
- 자본금		20,000	- 당기순이익	85,635
- 자본총계		537,086	*주당순이익(원)	2,182
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,063,253	- 매출액
- 부채총계		502,967	- 영업이익	175,484
- 자본금		20,000	- 당기순이익	104,291
- 자본총계		560,286	*주당순이익(원)	2,658
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,619,735,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사(1명) : 김경 -사외이사(1명) : 황영선 -감사위원(1명) : 황영선
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안: 제 14 기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보 : 황영선 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 황영선 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경	1962-12	3	재선임	現)한세실업 대표이사 前)한세실업 생산혁신부문 부문장(부사장) 前)한세실업 수출1본부 본부장 전무 前)한세실업 수출1본부 본부장 상무 前)한세실업 수출1부 부장 前)신성통상㈜

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영선	1963-01	3	재선임	現)동남회계법인 이사 現)㈜까뮤이앤씨 사외이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)㈔한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인	㈜까뮤이앤씨 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황영선	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)동남회계법인 이사 現)㈜까뮤이앤씨 사외이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)㈔한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인