AUSTEM CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

오스템/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	174,724		- 매출액
- 부채총계	79,871		- 영업이익	-4,730
- 자본금	14,000		- 당기순이익	-13,650
- 자본총계	94,853		*주당순이익(원)	-512
나. 연결	- 자산총계	187,257		- 매출액
- 부채총계	91,943		- 영업이익	-4,659
- 자본금	14,000		- 당기순이익	-13,661
- 자본총계	95,314		*주당순이익(원)	-510
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		533,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사외이사 1명(유영상) - 비상근이사 1명(공태현) ○ 재선임 - 사내이사 1명(김정우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 제 33기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원) 나. 부의안건 제1호 의안 :이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정우) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유영상) 제1-3호 의안 : 비상근이사 선임의 건 (공태현) →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2023년 03월 27일 임.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정우	1948-09	3년	재선임	現 오스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영상	1948-08	3년	신규선임	前 서울대 공학부 객원교수 前 삼성증권 사외이사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공태현	1980-03	3년	신규선임	現 바디프랜드 기획조정실장 前 에이블투자자문 이사	-