THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	186,978		- 매출액
- 부채총계	44,016		- 영업이익	7,680
- 자본금	16,237		- 당기순이익	10,913
- 자본총계	142,962		*주당순이익(원)	341
나. 연결	- 자산총계	246,553		- 매출액
- 부채총계	88,884		- 영업이익	10,348
- 자본금	16,237		- 당기순이익	10,951
- 자본총계	157,669		*주당순이익(원)	299
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				임원선임 총 2명 <선임내용> 사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				●보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제33기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 황태순 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 박시홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 20억 / 전기 20억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 보수 지급 규정 등 제7-1호 : 임원 보수 지급 규정 → 원안대로 승인 제7-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 → 원안대로 승인 제7-3호 : 임원 성과급 지급 규정 → 원안대로 승인 제7-4호 : 임원 유족보상금 지급 규정 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 29일(수) 제33기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다. - 상기 3. 임원현황-이사총수는 2023년 03월 29일 현재 이사 사임 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다.
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황태순	1968-12	3년	재선임	□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트 □ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現)유전체기업협의회 회장 □ 現)테라젠바이오 대표이사
박시홍	1968-07	3년	신규선임	□ 한미약품 종합병원 영업부 재직 □ 보령제약 종합병원 영업본부 본부장 □ 휴온스 종합병원 영업본부 본부장