HWASEUNG R&A CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		422,569	- 매출액
- 부채총계		329,908	- 영업이익	15,504
- 자본금		9,497	- 당기순이익	12,685
- 자본총계		92,661	*주당순이익(원)	668
나. 개별(별도)	- 자산총계		395,294	- 매출액
- 부채총계		302,633	- 영업이익	12,720
- 자본금		9,497	- 당기순이익	12,685
- 자본총계		92,661	*주당순이익(원)	668
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			949,539,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제 2 기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제2기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 신동덕 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동덕	1970-02	3	신규선임	(2023.01 - 현재) ㈜화승알앤에이 경영관리본부장 (2021.03 - 2022.12) ㈜화승알앤에이 기획재무실장 (2020.01 ~ 2021.02) ㈜화승코퍼레이션 기획/IT담당임원 (2016.11 ~ 2019.12) ㈜화승코퍼레이션 회계팀장