TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

티움바이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,079		- 매출액
- 부채총계	31,151		- 영업이익	-15,024
- 자본금	12,688		- 당기순이익	-30,253
- 자본총계	60,929		*주당순이익(원)	-1,262
나. 연결	- 자산총계	96,259		- 매출액
- 부채총계	33,972		- 영업이익	-25,640
- 자본금	12,688		- 당기순이익	-31,402
- 자본총계	62,287		*주당순이익(원)	-1,246
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 - 사내이사 김훈택 선임(중임) - 사내이사 송인영 선임(신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				(1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임 - 제2-1호 의안: 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 송인영 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈택	1966-06	3년	재선임	'17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원 '90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '10~'11 University of Southern California(MBA) '96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박) '88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석) '84~'88 서울대학교 수의학(학)
송인영	1973-11	3년	신규선임	17~현재 ㈜티움바이오 상무 '07~16 SK케미칼㈜ '00~07 ㈜인투젠 연구소 '00~00 SK케미칼 '11~15 University of Massachusetts 면역학(박, 수료) '97~99 포항공과대학교 대학원 생명과학(석) '92~97 포항공과대학교 생명과학(학)