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AGM Information • Mar 29, 2023

벽산/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		601,820	- 매출액
- 부채총계		299,532	- 영업이익	18,828
- 자본금		34,280	- 당기순이익	11,699
- 자본총계		302,288	*주당순이익(원)	175
나. 개별(별도)	- 자산총계		462,715	- 매출액
- 부채총계		241,385	- 영업이익	15,111
- 자본금		34,280	- 당기순이익	4,975
- 자본총계		221,330	*주당순이익(원)	88
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,416,735,075
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(간영범) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 간영범 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(30억원) (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(2억원)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
간영범	1972-06	3	신규선임	前)공군본부 군사법원 심판부장 前)국방부 고등군사법원 고등1부 판사 前)한국 수입협회 자문변호사 現)법무법인 행복 변호사 現)국회 입법지원 위원 現)재단법인 대기학원 이사	-