Prestige Biologics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

프레스티지바이오로직스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	258,079		- 매출액
- 부채총계	140,468		- 영업이익	-36,631
- 자본금	30,554		- 당기순이익	-49,717
- 자본총계	117,611		*주당순이익(원)	-961
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제8기(2022년 사업연도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관의 변경 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 안영욱 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영욱	1955-03	3년	재선임	現. 프레스티지바이오로직스 사외이사 現. 법무법인(유한) 태평양 前. 법무연수원장 前. 서울중앙지방검찰청 검사장 前. 부산지방검찰청 검사장 前. 광주지방검찰청 검사장	(주)미래컴퍼니 (사외이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
06-30	06-30