CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

제일전기공업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,466		- 매출액
- 부채총계	49,353		- 영업이익	7,390
- 자본금	5,555		- 당기순이익	7,393
- 자본총계	120,113		*주당순이익(원)	665
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,222,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제43기 재무제표 승인의 건 → 원안승인가결 제2호의안:현금배당 승인의 건 → 원안승인가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제5호의안:이사 및 감사 퇴직금 승인의 건 → 원안승인가결 제6호의안:정관 변경의 건 → 원안승인가결 제7호의안:업종 추가의 건 → 원안승인가결 제8호의안:감사 재선임의 건 → 원안승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정규식	1948-12	3	재선임	상근	73.02 동아대학교 경제학 졸업 73.04~74.06 화진수산 경리과장 74.07~01.12 제일전기공업 상무이사 02.05~17.12 엔케이스틸 감사 17.12~20.02 정재현 어학연구소 이사 20.03~현재 제일전기공업 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전기자동차 충전사업 2. 수요 반응 서비스 제공사업		전기차 과금형 충전기 콘센트 제조업 관련 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 10. 각 호에 관련된 부대 사업 일체 11. 전기 공사업	1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 10. 전기 공사업 11. 전기자동차 충전사업 12. 수요 반응 서비스 제공사업 13. 각 호에 관련된 부대 사업 일체	전기차 과금형 충전기 콘센트 제조업 관련 목적추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-