THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

더네이쳐홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	515,684		- 매출액
- 부채총계	226,435		- 영업이익	87,975
- 자본금	7,272		- 당기순이익	70,195
- 자본총계	289,249		*주당순이익(원)	4,826
나. 연결	- 자산총계	567,143		- 매출액
- 부채총계	247,636		- 영업이익	90,783
- 자본금	7,272		- 당기순이익	69,286
- 자본총계	319,507		*주당순이익(원)	4,717
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,817,862,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.21
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임 : 이정길
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 감사 선임의 건 ■제2-1호 의안: 상근감사 이정길 재선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정길	1977-09	3	재선임	상근	前) 태평양물산(주) 내부감사 담당 前) (주)비와이엔블랙야크 내부감사 팀장 現) (주)더네이쳐홀딩스 상근감사