AJ Networks Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,481,445	- 매출액
- 부채총계		1,119,560	- 영업이익	75,447
- 자본금		46,822	- 당기순이익	8,770
- 자본총계		361,886	*주당순이익(원)	201
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,372,063	- 매출액
- 부채총계		1,008,403	- 영업이익	73,476
- 자본금		46,822	- 당기순이익	-1,434
- 자본총계		363,660	*주당순이익(원)	-32
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,087,310,320
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 문지회 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김태엽 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1959-05	3	재선임	고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장
손삼달	1966-03	1	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 건국대학교 부동산경영학 석사 前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원 現 AJ네트웍스(주) 렌탈 대표이사
문지회	1988-06	3	신규선임	Pratt Inst. Film/Video 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 前 AJ파크 해외영업 총괄본부장 前 AJ네트웍스(주) 경영기획실 전략기획본부장 現 AJ 네트웍스(주) 지주 부문대표
김태엽	1975-03	1	재선임	하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승우	1961-02	1	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표	현대코퍼레이션홀딩스(사외이사)
김범수	1963-09	1	재선임	서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	121. 기타운반기기 임대 및 판매업 122. 포장자재 제조, 판매 및 임대업 123. 금형 제조 및 판매업 124. 복합운송주선업 125. 국제물류주선업 126. RFID 관련업 및 활용서비스업 127. 기계 및 장비 중개업 128. 건설.광업용 기계 및 장비 도매업 129. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
18. 산업용 및 사무용기계 장비임대업 20. 운수장비임대업 49. 목재깔판류 및 기타 적재판 제조업 77. 창고업 104. 지게차 등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여에 관한 사업 113. 고무 및 플라스틱 제조업 114. 금속 가공제품 제조업 116. 화물자동차 운수주선업	18. 산업용 및 사무용기계 장비임대 및 판매업 20. 운수장비임대 및 판매업 49. 목재깔판류, 목재파렛트 및 기타 적재판 제조가공업 및 판매업 77. 보관 및 창고업 104. 지게차등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여 및 판매업 113. 고무 및 합성수지제품 제조가공업 및 판매업 114. 금속 가공제품 제조업 및 판매업 116. 화물자동차 운송업 및 화물자동차 운수주선업	신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 변경