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AGM Information • Mar 29, 2023

다우기술/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		49,260,009	- 매출액
- 부채총계		44,071,596	- 영업이익	718,687
- 자본금		22,433	- 당기순이익	680,524
- 자본총계		5,188,413	*주당순이익(원)	8,634
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,139,874	- 매출액
- 부채총계		508,963	- 영업이익	53,298
- 자본금		22,433	- 당기순이익	74,492
- 자본총계		630,911	*주당순이익(원)	1,726
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			25,890,509,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> - 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제2-1호: 사외이사 김인 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김경원 선임의 건 제2-3호: 사외이사 이영민 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1949-08	2	신규선임	'03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장 '10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장 '15~'18 삼성SDS 고문 '19~'22 사람인에이치알 사외이사	-
김경원	1958-06	2	신규선임	'12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장 '16~'18 한국지역난방공사 사장 '18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수	-
이영민	1965-01	2	신규선임	'08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사 '16~'19 윤민창의투자재단 이사 '19~'22 한국벤처투자 대표이사 '22~'23 (주)매스프레소 비상임감사 '23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수	포스코스틸리온 사외이사