Spigen Korea Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	341,337		- 매출액
- 부채총계	36,430		- 영업이익	34,208
- 자본금	3,108		- 당기순이익	16,980
- 자본총계	304,907		*주당순이익(원)	2,816
나. 연결	- 자산총계	473,976		- 매출액
- 부채총계	49,086		- 영업이익	51,987
- 자본금	3,108		- 당기순이익	32,772
- 자본총계	424,890		*주당순이익(원)	5,476
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	560
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,376,705,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.67
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임: 사외이사 1인 신규선임(변재훈(BYUN JAY HOON)) - 감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원회 위원 1인 신규선임(변재훈(BYUN JAY HOON))
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 560원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사의 선임 - 제2-1호 의안 : 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-28 사업보고서(일반법인) 2023-03-28 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재훈 (BYUN JAY HOON)	1972-07	3년	신규선임	- 2017.11~현재: 법무법인(유)율촌 외국변호사 - 2011.08~2017.09: 미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변재훈 (BYUN JAY HOON)	1972-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2017.11~현재: 법무법인(유)율촌 외국변호사 - 2011.08~2017.09: 미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사