Pan Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

팬오션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,548,942	- 매출액
- 부채총계		3,056,338	- 영업이익	789,618
- 자본금		534,570	- 당기순이익	677,081
- 자본총계		4,492,604	*주당순이익(원)	1,267
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,391,490	- 매출액
- 부채총계		2,951,621	- 영업이익	784,634
- 자본금		534,570	- 당기순이익	676,532
- 자본총계		4,439,869	*주당순이익(원)	1,266
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			80,185,426,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건 제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안중호	1962-01	3	재선임	1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표이사 (사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자은	1972-02	3	신규선임	(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수	해당사항 없음
김태환	1957-10	3	신규선임	(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사	㈜흥국(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구자은	1972-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수
김태환	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사