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AGM Information • Mar 29, 2023

지노믹트리/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,609		- 매출액
- 부채총계	54,554		- 영업이익	-11,468
- 자본금	10,668		- 당기순이익	-6,631
- 자본총계	107,055		*주당순이익(원)	-316
나. 연결	- 자산총계	162,910		- 매출액
- 부채총계	55,353		- 영업이익	2,405
- 자본금	10,668		- 당기순이익	-6,237
- 자본총계	107,557		*주당순이익(원)	-316
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 : 재선임 2명 - 감사 : 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 안성환 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 3-2호의안 : 사내이사 윤치왕 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 상근감사 유직열 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 퇴사로 인하여 부여인원 조정 -> 부여대상자 변경 안건 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성환	1961-03	3	재선임	-98 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사(전) -99~00 Stanford 의과대학 post-doc.(전) -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수(전) -00~현재 지노믹트리 대표이사
윤치왕	1962-03	3	재선임	-88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜(전) -00~현재 지노믹트리 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유직열	1967-05	3	재선임	상근	-삼성증권 삼성타운 총괄지점장 -삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역 권역장 -한남대학교 산학협력교수 -지노믹트리 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 벤처투자업 10. 각 호와 관련된 통신판매업 11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 12. 각 호와 관련된 부대사업 일체		사업목적 추가 및 항번 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-