BOHAE BREWERY CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

보해양조/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		147,393	- 매출액
- 부채총계		64,936	- 영업이익	62
- 자본금		69,573	- 당기순이익	-2,829
- 자본총계		82,456	*주당순이익(원)	-20
나. 개별(별도)	- 자산총계		147,321	- 매출액
- 부채총계		64,703	- 영업이익	132
- 자본금		69,573	- 당기순이익	-2,789
- 자본총계		82,618	*주당순이익(원)	-20
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제71기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 이희종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 김 준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영석	1960-12	3	재선임	2022~현재: 보해양조(주) 대표이사 사장 2020~2022: 보해양조(주) 대표이사 부사장 2013~2018: (주)창해에탄올 전무이사
임지선	1985-08	3	재선임	2015~현재: 보해양조(주) 대표이사 부사장 2013 : (주)창해에탄올 상무이사
이희종	1964-10	3	신규선임	2020~현재: 보해양조(주) 생산본부장 2016~2020: (주)창해에탄올 종합기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준	1963-09	3	신규선임	2016~현재: (주)경방 대표이사 회장 2007~2016: (주)경방 대표이사 사장	(주)경방 대표이사 회장