DAWON NEXVIEW CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

다원넥스뷰/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,686		- 매출액
- 부채총계	12,944		- 영업이익	1,088
- 자본금	459		- 당기순이익	-842
- 자본총계	-2,258		*주당순이익(원)	-918
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 유영진 선임의 건 : 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(600백만원) : 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(60백만원) : 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영진	1973-06	3	신규선임	- 연세대학교 기계공학과 석사 - Accenture 컨설팅 이사 - 現 P&P Advisory 대표이사	P&P Advisory 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-