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AGM Information • Mar 29, 2023

이노시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,769		- 매출액
- 부채총계	79,685		- 영업이익	1,088
- 자본금	39,440		- 당기순이익	-18,540
- 자본총계	57,085		*주당순이익(원)	-279
나. 연결	- 자산총계	141,439		- 매출액
- 부채총계	83,760		- 영업이익	424
- 자본금	39,440		- 당기순이익	-18,808
- 자본총계	57,679		*주당순이익(원)	-279
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ▣ 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제26기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 정화철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 2-2호 의안 : 사내이사 김광배 선임의 건 → 원안대로 가결 ※ 취임을 승락하지 아니함에 따라 선임이 취하됨 ○ 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 2-2호 의안의 가결로 선임된 김광배 사내이사가 일신상의 사유로 정기주주총회 이후 취임불승락서를 제출함에 따라 김광배 사내이사의 선임은 취하됨.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정화철	1972-05	3년	신규선임	- 서울대 재료공학 박사 - 서울대 신소재 공동연구소 마그네슘기술혁신 센터 연구원 - 대한기계학회 바이오공학부문 산학협력 이사 - 이노시스㈜ 이사
김광배	1959-12	3년	신규선임	- 현대증권 리테일/IB 부문 - ㈜리얼픽 사내이사