HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,301,818	- 매출액
- 부채총계		445,377	- 영업이익	245,248
- 자본금		47,467	- 당기순이익	166,028
- 자본총계		3,856,441	*주당순이익(원)	1,726
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,971,233	- 매출액
- 부채총계		274,316	- 영업이익	110,943
- 자본금		47,467	- 당기순이익	59,144
- 자본총계		2,696,917	*주당순이익(원)	623
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			61,707,132,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민세진	1974-04	3	신규선임	서울대학교 경제학 학사 UCLA 대학원 경제학 석사 박사 現 동국대학교 경제학과 교수 現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원 現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원 現 한국금융학회 이사 前 삼성금융경제연구소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민세진	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경제학 학사 UCLA 대학원 경제학 석사 박사 現 동국대학교 경제학과 교수 現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원 現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원 現 한국금융학회 이사 前 삼성금융경제연구소