JW SHINYAK CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2023

JW신약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,956		- 매출액
- 부채총계	37,216		- 영업이익	7,334
- 자본금	23,064		- 당기순이익	-14,542
- 자본총계	57,740		*주당순이익(원)	-316
나. 연결	- 자산총계	94,094		- 매출액
- 부채총계	38,402		- 영업이익	4,287
- 자본금	23,064		- 당기순이익	1,378
- 자본총계	55,692		*주당순이익(원)	32
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사2명(감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 왕정운 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 탁경국 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이명철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 손연석 선임의 건 \=>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 이명철 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 후보 손연석 선임의 건 \=>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕정운	1966-12	3	재선임	現)JW신약 영업본부장 前)JW중외제약 서부사업부장 前)JW중외제약 병원2 사업부장
탁경국	1971-12	3	신규선임	現) JW신약 제품플랜트장 前) JW중외제약 원료플랜트장 前) JW중외제약 품질보증1부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명철	1948-09	3	재선임	前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장	-
손연석	1968-06	3	재선임	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사	한신회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이명철	1948-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장
손연석	1968-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사