HANKUK CARBON CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

한국카본/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		585,334	- 매출액
- 부채총계		181,166	- 영업이익	24,798
- 자본금		21,980	- 당기순이익	20,261
- 자본총계		404,168	*주당순이익(원)	471
나. 개별(별도)	- 자산총계		573,791	- 매출액
- 부채총계		172,709	- 영업이익	28,719
- 자본금		21,980	- 당기순이익	2,174
- 자본총계		401,083	*주당순이익(원)	51
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,592,881,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.16
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 ○ 감사 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01 ∼ 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표,이익잉여금처분계산서(주당현금배당 130원 포함) 승인 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 조문수 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 : 박기성 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보자 : 문병현 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조문수	1953-08	3	재선임	전) 한국화이바 대표이사 현) 한국카본 대표이사
박기성	1962-12	3	신규선임	전) LG화학 경영기획 상무 전) 한국수력원자력 처장 현) 한국카본 경영관리 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병현	1957-11	3	재선임	상근	전) (주)화인텍피앤씨 대표이사 전) 동성ACS 대표이사 현) 한국카본 감사