Hwaseung Corporation CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,177,218	- 매출액
- 부채총계		926,620	- 영업이익	43,168
- 자본금		25,026	- 당기순이익	15,658
- 자본총계		250,598	*주당순이익(원)	63
나. 개별(별도)	- 자산총계		346,742	- 매출액
- 부채총계		169,082	- 영업이익	6,598
- 자본금		25,026	- 당기순이익	7,071
- 자본총계		177,660	*주당순이익(원)	159
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,220,262,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 신동덕 선임의건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동덕	1970-02	3	신규선임	(2023.01 ~ 현재) -(주)화승알앤에이 경영관리본부장 (2021.03 ~ 2022.12) -(주)화승알앤에이 기획재무실장 (2020.01 ~ 2021.02) -(주)화승코퍼레이션 기획/IT팀 담당임원 (2016.11 ~ 2019.12) -(주)화승코퍼레이션 회계팀장