VT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,145		- 매출액
- 부채총계	65,962		- 영업이익	19,433
- 자본금	17,241		- 당기순이익	3,368
- 자본총계	95,452		*주당순이익(원)	103
나. 연결	- 자산총계	220,697		- 매출액
- 부채총계	117,948		- 영업이익	23,552
- 자본금	17,241		- 당기순이익	13,204
- 자본총계	102,748		*주당순이익(원)	342
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1985-03	3년	재선임	前 브이티코스메틱 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사
김양평	1948-09	3년	재선임	前 지엠피 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성우	1982-01	3년	재선임	前 삼성전자 법무팀 現 법률사무소 열림 변호사 現 브이티지엠피 사외이사	무
김상우	1971-03	3년	신규선임	前 서울중앙지검 특수2부 前 서울남부지검 금조부 前 대검찰청 반부패부 現 법무사 김상우 사무소	무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2 조 [목 적] 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중간생략) 152. 무형재산권 임대업 153. 상표권 라이선스 제공업 154. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		라이선스 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-