JW HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2023

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,157,580	- 매출액
- 부채총계		824,317	- 영업이익	103,257
- 자본금		35,222	- 당기순이익	46,482
- 자본총계		333,263	*주당순이익(원)	322
나. 개별(별도)	- 자산총계		407,983	- 매출액
- 부채총계		214,050	- 영업이익	18,399
- 자본금		35,222	- 당기순이익	9,518
- 자본총계		193,933	*주당순이익(원)	138
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,878,177,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.25
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-17 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지우	1966-05	3	재선임	現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염찬엽	1962-01	3	재선임	現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사	참회계법인 이사
피수영	1943-02	3	신규선임	現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
염찬엽	1962-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사
피수영	1943-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장