BENO TNR, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2023

베노홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,656		- 매출액
- 부채총계	29,248		- 영업이익	-1,302
- 자본금	14,417		- 당기순이익	-20,644
- 자본총계	73,408		*주당순이익(원)	-726
나. 연결	- 자산총계	101,284		- 매출액
- 부채총계	31,282		- 영업이익	-1,911
- 자본금	14,417		- 당기순이익	-21,859
- 자본총계	70,002		*주당순이익(원)	-768
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 황인석 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황인석	1972-02	3년	신규선임	- 단국대학교 대학원 경영학 - Deloitte 안진회계법인 근무 - KPMG 삼정회계법인 근무 - 現 회계법인 서정 근무	회계법인 서정 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 55. (현행과 동일) 56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업 59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업 60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업 61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자 62. 주류수입판매(주류수입업) 63. 위 각호와 관련된 수출입업 64. 위 각호에 부대되는 사업일체		로봇 및 주류 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-