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AGM Information • Mar 29, 2023

케이씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,004,624	- 매출액
- 부채총계		213,861	- 영업이익	101,195
- 자본금		6,777	- 당기순이익	118,815
- 자본총계		790,763	*주당순이익(원)	8,092
나. 개별(별도)	- 자산총계		620,349	- 매출액
- 부채총계		68,840	- 영업이익	46,884
- 자본금		6,777	- 당기순이익	46,885
- 자본총계		551,509	*주당순이익(원)	3,812
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,259,213,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명,비상근이사 1명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 기준일 단서조항 개정 제2-2호 의안 이사의 임기 개정 제2-3호 의안 이사회내 위원회 설치 제2-4호 의안 부칙(이사의 임기 개정 적용 포함) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 고상걸 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 이수희 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 권홍빈 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 장수철 사내이사 (신규선임) 제3-5호 의안 윤상균 사외이사 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 김귀식 감사 (신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호의안 : 정관 변경의 건 중 이사의 임기를 현재 2년에서 3년으로 변경건이 포함되었으며 해당안건 가결로 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되는 이사의 임기는 3년으로 적용 됩니다.
※ 관련공시	2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-03 참고서류 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고상걸	1982-12	3	재선임	전) 케이씨미래기획실장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨 대표이사
이수희	1960-02	3	재선임	전) 케이씨이앤씨 대표이사 전) 케이씨텍 CFO 전) 케이씨 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼,케이씨이앤씨, 케이씨이노베이션, 티이엠 감사 현) 케이씨 지원실장
권홍빈	1973-02	3	신규선임	전) 케이씨 기획팀 전) 케이씨인더스트리얼 CFO/사업부문장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨 사업부문장
장수철	1961-09	3	신규선임	전) 삼성전자 반도체 현) 케이씨이노베이션 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상균	1949-09	3	재선임	전) SK하이닉스 경영지원실장 부사장 현) 케이씨 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김귀식	1953-12	3	신규선임	상근	전) (주)삼원강재 상근감사