Misto Holdings Corporation

AGM Information • Mar 29, 2023

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,821,801	- 매출액
- 부채총계		2,247,238	- 영업이익	435,072
- 자본금		61,115	- 당기순이익	467,544
- 자본총계		2,574,563	*주당순이익(원)	5,720
나. 개별(별도)	- 자산총계		774,951	- 매출액
- 부채총계		259,669	- 영업이익	137,459
- 자본금		61,115	- 당기순이익	134,496
- 자본총계		515,282	*주당순이익(원)	2,238
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	830
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			94,951,425,620
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.60
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제33기(FY2022) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤윤수) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. [시가배당율 기준주가: 보통주 34,360원]
※ 관련공시	2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤윤수	1946-03	3	재선임	- 現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장 - 現 Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장 - 상명대학교 명예 경영학 박사 - 한국외국어대학교 정치외교학