DuChemBio Co, LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,351		- 매출액
- 부채총계	33,757		- 영업이익	1,555
- 자본금	13,888		- 당기순이익	-2,831
- 자본총계	17,594		*주당순이익(원)	-97
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				■ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김oo 외 25명, 135,500주) → 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-