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AGM Information • Mar 29, 2023

진성티이씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	260,006		- 매출액
- 부채총계	81,024		- 영업이익	48,799
- 자본금	11,241		- 당기순이익	42,111
- 자본총계	178,982		*주당순이익(원)	2,109
나. 연결	- 자산총계	402,669		- 매출액
- 부채총계	193,183		- 영업이익	66,316
- 자본금	11,241		- 당기순이익	45,431
- 자본총계	209,485		*주당순이익(원)	2,276
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,989,287,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(윤성수), 감사 1명(김정우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건(현금배당 300원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 윤성수) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-24 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1972-06	3	재선임	대우정보시스템 사업기획팀 (주)진성티이씨 경영지원본부장 현)(주)진성티이씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정우	1972-11	3	재선임	상근	현대산업개발 세무법인 원 대표 공인회계사 현)(주)진성티이씨 감사