Best Bristle Company Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

비비씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,995		- 매출액
- 부채총계	4,045		- 영업이익	5,591
- 자본금	2,778		- 당기순이익	2,445
- 자본총계	76,950		*주당순이익(원)	440
나. 연결	- 자산총계	83,681		- 매출액
- 부채총계	10,843		- 영업이익	1,907
- 자본금	2,778		- 당기순이익	1,022
- 자본총계	72,838		*주당순이익(원)	184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,111,048,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.19
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임(강기태)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2.결의사항 제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 1주당 200원 ▶원안대로 가결 제 3호 의안:이사 재선임의 건 -강기태 사내이사 후보자 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 6호 의안:정관 변경 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※관련공시		2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기태	1970-03	3	재선임	현)비비씨 대표이사 현) 케이앤케이 대표이사(자회사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품 제조 및 도,소매업 의류 및 언더웨어 도,소매업 생활가전 도,소매업 각종 일반잡화 관련 도,소매업 구강용품 관련 도,소매업 각호에 관련된 전자상거래업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	보건용마스크 제조 및 도,소매업		사업철수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-