Speco

AGM Information • Mar 29, 2023

스페코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,798		- 매출액
- 부채총계	31,156		- 영업이익	100
- 자본금	7,328		- 당기순이익	1,580
- 자본총계	46,642		*주당순이익(원)	108
나. 연결	- 자산총계	85,780		- 매출액
- 부채총계	35,045		- 영업이익	-3,767
- 자본금	7,328		- 당기순이익	611
- 자본총계	50,735		*주당순이익(원)	52
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제44기(2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김재현 재선임의 건 2-2호 의안 사외이사 송우엽 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (6억) ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 가결 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재현	1958-09	3년	재선임	1986.01~2002.05 SK GLOBAL 부장 2009.03~2017.01 Trio Pines(USA),Inc 법인장 2017.01~2020.01 삼송캐스터 대표이사 2020.02~현재 스페코 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송우엽	1960-06	3년	재선임	1999.08~2007.02 경인교육대학교 겸임교수 2003.03~2005.08 성균관대학교 대학원 겸임교수 2007.02~2019.02 국민대학교 교육대학원 겸임교수 2001.03~현재 한국스포츠심리학회 부회장 2020.02~현재 세계스포츠디자인연구원 원장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-