INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	458,022		- 매출액
- 부채총계	74,111		- 영업이익	92,028
- 자본금	10,063		- 당기순이익	85,651
- 자본총계	383,910		*주당순이익(원)	4,331
나. 연결	- 자산총계	463,915		- 매출액
- 부채총계	83,648		- 영업이익	97,114
- 자본금	10,063		- 당기순이익	85,361
- 자본총계	380,267		*주당순이익(원)	4,316
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,791,046,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 3명 신규선임 감사위원 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 450원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제3-4호 의안 : 사외이사 이미혜 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제5-2호 의안 : 감사위원 이미혜 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경호	1958-10	3	재선임	前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
김성만	1968-10	3	신규선임	前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남	1956-11	3	신규선임	前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사	현대차증권 (사외이사)
김경자	1963-04	3	신규선임	前 한국수출입은행 부행장	-
이미혜	1960-01	3	신규선임	前 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석남	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사
김경자	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국수출입은행 부행장
이미혜	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이차전지 소재 제조 및 판매 - 전기, 전자용 유기·무기 재료의 제조 및 판매 - 폐전지 재활용 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 - 화학제품의 제조 및 판매 - 광물자원개발 및 판매업 - 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업		- 목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-