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AGM Information • Mar 29, 2023

서연/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,323,543	- 매출액
- 부채총계		1,319,636	- 영업이익	188,573
- 자본금		11,740	- 당기순이익	99,142
- 자본총계		1,003,907	*주당순이익(원)	3,034
나. 개별(별도)	- 자산총계		316,196	- 매출액
- 부채총계		3,768	- 영업이익	5,607
- 자본금		11,740	- 당기순이익	9,503
- 자본총계		312,428	*주당순이익(원)	438
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,170,728,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.40
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				가. 사내이사 3명(상근) 나. 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 1명 - 사외이사가 되는 감사위원 1명 (분리선출)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 현금 배당금 : 100원 ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 유양석 - 제2-2호: 사내이사 문상천 - 제2-3호: 사내이사 김준우 - 제2-4호: 사외이사 정동창 ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제3호: 감사위원회 위원 정동창 선임의 건(사외이사인 감사위원) ▷ 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건(분리선출) ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항) 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 정보화 담당 임원 現) ㈜나우종합건설 사내이사 前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
김준우	1974-05	1	신규선임	現) ㈜서연 재무팀장 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동창	1959-03	2	재선임	現) 대한석유협회 상근부회장 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무	-
박요찬	1961-11	2	재선임	現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동창	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 대한석유협회 상근부회장 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무
박요찬	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문