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AGM Information • Mar 29, 2023

자비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.29
3. 정정사유	감사선임 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 - 상근여부	상근	비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,948		- 매출액
- 부채총계	18,124		- 영업이익	314
- 자본금	2,218		- 당기순이익	354
- 자본총계	9,824		*주당순이익(원)	16
나. 연결	- 자산총계	28,345		- 매출액
- 부채총계	18,242		- 영업이익	-13
- 자본금	2,218		- 당기순이익	262
- 자본총계	10,103		*주당순이익(원)	16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		0.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제7기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호:감사 서민호 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민호	1963-08	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 (現) 나래 회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수 - 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-