ILJIN POWER CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

일진파워/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	164,845		- 매출액
- 부채총계	39,415		- 영업이익	13,369
- 자본금	7,539		- 당기순이익	15,675
- 자본총계	125,430		*주당순이익(원)	1,040
나. 연결	- 자산총계	190,569		- 매출액
- 부채총계	65,140		- 영업이익	17,902
- 자본금	7,539		- 당기순이익	15,675
- 자본총계	125,429		*주당순이익(원)	1,040
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,813,593,810
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 - 제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(선임) ▶ 원안대로 승인가결 - 제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당금 총액(4,813,593,810원)은 발행주식총수(15,078,709주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다
※관련공시		2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정) 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광섭	1979-01	2	재선임	(주)일진파워 대표이사
박우섭	1963-04	2	재선임	한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사
장태겸	1979-05	2	신규선임	(주)일진파워 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광대	1954-10	2	재선임	울산광역시 중구청 부구청장 / 국민권익센터 행정사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상환	1954-03	3	재선임	상근	감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 전력자원의 개발 <신설> 17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는 사업에 대한 투자 또는 출연 <신설>		전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업 13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.) 14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.) 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정> 13. 연료전지 관련 사업<개정> 15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정> 16. 수소플랜트 관련사업 <개정> 가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업 나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등) 다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함) 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정>	기존 협의를 광의의 의미로 변경 수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함.
사업목적 삭제	-		-