KakaoBank Corp.

AGM Information • Mar 29, 2023

카카오뱅크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		39,516,079	- 매출액
- 부채총계		33,800,969	- 영업이익	353,186
- 자본금		2,383,653	- 당기순이익	263,091
- 자본총계		5,715,110	*주당순이익(원)	553
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,138,450,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(대표이사) 1명, 사외이사3명*, 기타비상무이사 1명 * 감사위원이 되는 사외이사 2명 포함
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 2023년(제7기) 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 영업보고서 제2호 의안: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 제3호 의안: 2022년 무수익여신 증감 현황 제4호 의안: 2022년 기부금 운영 현황 제5호 의안: 2022년 사업연도 주주(또는 임원) 및 특수관계인과의 거래내역 제6호 의안: 2022년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과 2) 결의사항 ◇제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 -현금배당에 관한 사항 등 ☞ 원안대로 승인 ◇제2호 의안: 정관 일부 변경 -감사위원회의 대표이사 앞 감사보고서 제출기한 관련 조항 개정 (정관 제54조 제2항) ☞ 원안대로 승인 ◇제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 -제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 -제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 송지호 ☞ 원안대로 승인 ◇제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 ☞ 원안대로 승인 ◇제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 -제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 -제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 ☞ 원안대로 승인 ◇제6호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 시가배당률은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-17 참고서류 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호영	1971-06	2	재선임	前 ERGODaumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사
송지호	1960-12	2	신규선임	前 카카오 CFO 前 Path Mobile 대표이사 前 카카오 공동체컨센서스센터장 現 크러스트 유니버스 CEO 現 CA협의체 보드

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진웅섭	1959-06	1	재선임	前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인광장 고문 現 카카오뱅크 사외이사	법무법인광장 고문
최수열	1968-07	1	재선임	前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 現 카카오뱅크 사외이사	삼도회계법인 파트너
황인산	1960-03	1	재선임	前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 카카오뱅크 사외이사 現 AJ네트웍스 상근감사	AJ네트웍스 상근감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수열	1968-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 現 카카오뱅크 사외이사
황인산	1960-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 카카오뱅크 사외이사 現 AJ네트웍스 상근감사