BioSmart Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

바이오스마트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,775		- 매출액
- 부채총계	57,645		- 영업이익	8,414
- 자본금	10,043		- 당기순이익	-29,266
- 자본총계	61,130		*주당순이익(원)	-1,524
나. 연결	- 자산총계	237,183		- 매출액
- 부채총계	144,878		- 영업이익	10,150
- 자본금	10,043		- 당기순이익	-1,181
- 자본총계	92,305		*주당순이익(원)	38
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근) ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ⇒ 감사선임을 위한 일부요건이 충족되지 못하여 의결 정족수 부족으로 부결 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 제37기 정기주주총회에서 '제3호 의안 감사 선임의 건'이 부결되었지만, 상법 제415조(제386조 준용)에 의거 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 기존 감사에게 감사의 권리와 의무가 있음을 알려드립니다.
※관련공시		2023-03-28 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변종근	1966-04	3	재선임	ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션 ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료 ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무 ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장 ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사	-