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AGM Information • Mar 29, 2023

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,752		- 매출액
- 부채총계	6,256		- 영업이익	-44,511
- 자본금	7,982		- 당기순이익	-45,214
- 자본총계	88,496		*주당순이익(원)	-3,212
나. 연결	- 자산총계	172,996		- 매출액
- 부채총계	22,452		- 영업이익	-57,512
- 자본금	7,982		- 당기순이익	-56,950
- 자본총계	150,544		*주당순이익(원)	-3,683
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제8기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 김상균 기타비상무이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 제9기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상균	1972-10	3	신규선임	서울대학교 생명과학부 박사 2006~2014 Harvard Medical School, 암/대사질환 연구 Research Fellow 2014~2014 Weill Cornell Medical College, 암/대사질환 연구 Instructor 2014~2021 사노피, Cancer Project Leader 2021~현재 인터베스트(주) 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 건강식품의 연구개발, 제조 및 도소매업	1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업	신규사업 추진을 위한 기존 조문 정비
사업목적 삭제	-		-