Cellid Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

셀리드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,857		- 매출액
- 부채총계	23,418		- 영업이익	-14,911
- 자본금	4,866		- 당기순이익	-22,865
- 자본총계	22,439		*주당순이익(원)	-2,350
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 강창율 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 정세현 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사내이사 김유경 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 기타비상무이사 곽의종 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당하며, 상법 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거 사외이사 선임 의무가 없습니다.
※관련공시		2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3년	재선임	- 現 (주)셀리드 대표이사 - 現 서울대학교 약학대학 명예교수 - 現 (주)한독 사외이사 - 서울대학교 약학대학 정교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation, La Jolla, California Scientist Ⅲ
정세현	1964-08	3년	재선임	- 現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)대한전선 감사 실장 - (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당 - (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장
김유경	1974-02	3년	신규선임	- 現 (주)셀리드 GMP센터 생산본부장 - (주)한미약품 팔탄플랜트 생산총괄 팀장 - 식약처 바이오정책과 GMP 조사관
곽의종	1955-03	3년	신규선임	- 現 (주)GH 제조책임자 - (주)삼일제약 사장 - (주)파마킹 사장 - SK케미칼(주) 신약연구실장