OPTICIS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

옵티시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,757		- 매출액
- 부채총계	5,665		- 영업이익	7,736
- 자본금	2,818		- 당기순이익	7,393
- 자본총계	51,091		*주당순이익(원)	1,519
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		968,065,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사(기타비상무이사) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 신현국 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김 일 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업) 2. 외부감사인 선임에 관한 사항 :주기적 감사인 지정제도에 따라 2023년1월1일부터 3개년간 삼정회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 관련 사항은 회사 홈페이지 https://www.opticis.com 의 "투자정보-공고"를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시		2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-07	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사
김 일	1965-11	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 전무
이용희	1955-06	3년	재선임	전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 건강/미용기기 개발 및 제조.판매업		건강/미용기기 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-