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AGM Information • Mar 29, 2023

티사이언티픽/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	256,125		- 매출액
- 부채총계	80,380		- 영업이익	184
- 자본금	27,724		- 당기순이익	-13,350
- 자본총계	175,745		*주당순이익(원)	-252
나. 연결	- 자산총계	262,538		- 매출액
- 부채총계	81,922		- 영업이익	-2,488
- 자본금	27,724		- 당기순이익	-11,808
- 자본총계	180,616		*주당순이익(원)	-210
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	연세대학교 경영대학원 수료 전 해태그룹 기획실 전 (주)위지트 대표이사 현 이투데이 발행인 겸 대표이사 현 (주)티사이언티픽 대표이사 현 (주)파워넷 대표이사 현 (주)아이즈비전 대표이사 현 (주)메디프론디비티 대표이사
유승재	1972-09	3년	신규선임	고려대학교 언론대학원 광고홍보학과 석사 전 동방기획 카피라이터 전 인피니트, 브레인컴퍼니 브랜드기획팀장 전 네이버 마케팅센터장 전 크라클팩토리(우먼스톡) 공동대표 현 주식회사 OGQ 본부장 현 주식회사 티사이언티픽 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원식	1972-11	3년	재선임	美 Northwestern Univ. 법학석사 전 (주)송도아메리칸타운 관리본부장 현 ㈜이화화성 이사	(주)이화화성 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수 68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수 69. 정보활동 처리 70. 정보통신공사업 71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치 72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업 75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자		신규사업 추진위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
67. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수	신규사업 추진 위한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-