H.PIO Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

에이치피오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,462		- 매출액
- 부채총계	9,642		- 영업이익	8,735
- 자본금	9,969		- 당기순이익	6,374
- 자본총계	132,820		*주당순이익(원)	327
나. 연결	- 자산총계	182,404		- 매출액
- 부채총계	20,756		- 영업이익	17,476
- 자본금	9,969		- 당기순이익	14,461
- 자본총계	161,648		*주당순이익(원)	589
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,547,052,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	4
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	773,526
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 주식배당 : 보통주 1주당 0.04주 - 현금배당 : 보통주 1주당 80원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 윤연정 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 사외이사 정훈재 중임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익 입니다. 2. 상기 2항의 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022-12-21~2022-12-27)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격(7,667원)을 기준으로 하여 시가배당율은 1.04% 입니다.
※관련공시		2022-12-21 주식배당결정 2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤연정	1974-10	3	신규선임	- (주)에이치피오 글로벌마케팅사업부장 - DSM Nutrition Korea 사업본부 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정훈재	1980-05	3	재선임	- (주)에이치피오 사외이사 - (주)비플러스랩 대표이사 - 서울부민병원 연구소장 - 서울부민병원 병원장	(주)비플러스랩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 창고업 24. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업 25.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 26. IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업 27. 소프트웨어 개발 및 용역, 판매업 28. 가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업 29. 식음료품의 판매 및 식품접객업 30. 위생용품의 제조 및 판매업 31. 주방용품의 제조 및 판매업 32. 의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업 33. 문구용품의 제조 및 판매업 34. 렌탈사업		사업의 다각화 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매 2. 건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매 3. 식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매 4. 의약품과 의약품원료의 연구개발, 제조 및 판매 9. 인터넷 관련사업 및 인터넷 사업컨설팅업 10. 인터넷 컨텐츠 개발사업 11. 카달로그,컴퓨터 등을 이용한 통신판매업 14. 홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅 17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업 18. 식품 등 수출입 판매업 22. 전기용품의 제조 및 판매업	1. 건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업 2. 건강관리 서비스업 3. 식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업 4. 의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업 9. 인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업 10. 마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업 11. 통신판매 및 방문판매업 14. 고객 상담 서비스업 17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업 18. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 22. 전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업	사업목적 정비
사업목적 삭제	-		-