CG Invites Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2023

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-02
3. 정정사유	주주총회 장소, 의안 변경 및 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 대강당	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 대강당
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 추후 확정)	1. 부의안건 -제1호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-01-02	2023-03-29
-사외이사 참석여부	참석 : 1 불참 : 1	참석 : 2 불참 : 0
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-04-13
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 대강당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 -제1호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-01-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-01-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인철	1963-07	3년	재선임	-서울대학교 경영학 졸업 -서울대학교 경영대학원 졸업 -전)A.T커니 부사장 -전)IBM GBS 파트너 -전)STX(주) 부사장 -현)파나케이아(주) 대표이사