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AGM Information • Mar 29, 2023

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		345,302	- 매출액
- 부채총계		159,153	- 영업이익	1,356
- 자본금		11,304	- 당기순이익	65,517
- 자본총계		186,149	*주당순이익(원)	2,226
나. 개별(별도)	- 자산총계		204,362	- 매출액
- 부채총계		77,627	- 영업이익	3,054
- 자본금		11,304	- 당기순이익	32,213
- 자본총계		126,735	*주당순이익(원)	1,425
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,521,538,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.97
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 - 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김화동 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 서동진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 기타비상무이사 안영욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 기타비상무이사 김택군 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김화동 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 서동진 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영욱	1984-10	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사
김택군	1987-01	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화동	1956-10	3	재선임	- 영남대학교 법학과 졸업 - 前) 한국조폐공사 사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사	KG스틸(사외이사)
서동진	1956-11	3	재선임	- 경북대학교 법학과 졸업 - 前) 아람의료재단 이사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사	-
최중수	1954-03	3	신규선임	- 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前) 삼성카드 전무 - 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김화동	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 법학과 졸업 - 前) 한국조폐공사 사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사
서동진	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 법학과 졸업 - 前) 아람의료재단 이사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사
최중수	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前) 삼성카드 전무 - 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문