DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-29
3. 정정사유	단순기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원 이승선 감사위원 이회일 감사위원 장항덕 감사위원 안성재	사외이사 여부 -사외이사가 아닌 감사위원	사외이사 여부 -사외이사인 감사위원

감사위원 이승선, 이회일, 장항덕, 안성재는 모두 사외이사인 감사위원임.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,946		- 매출액
- 부채총계	19,860		- 영업이익	26,596
- 자본금	3,912		- 당기순이익	22,029
- 자본총계	80,086		*주당순이익(원)	2,960
나. 연결	- 자산총계	100,953		- 매출액
- 부채총계	21,305		- 영업이익	26,508
- 자본금	3,912		- 당기순이익	21,887
- 자본총계	79,649		*주당순이익(원)	2,941
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) → 원안대로 가결 제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1년	재선임	대보마그네틱 대표이사 現
이환희	1986-08	1년	재선임	대보마그네틱 사내이사 現

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승선	1950-02	1년	신규선임	한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)	-
이회일	1949-05	1년	신규선임	한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역	-
장항덕	1959-10	1년	신규선임	주식회사 해리통상 대표이사주식회사 해리통상 KOTRA 해외조사부, 기획관리부	주식회사 해리통상
안성재	1970-10	1년	신규선임	신아법무사 안성재 사무소	신아법무사 안성재 사무소

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승선	1950-02	1년	재선임	사외이사인 감사위원	한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)
이회일	1949-05	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역
장항덕	1959-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	주식회사 해리통상
안성재	1970-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	신아법무사 안성재 사무소